Хорошо охраняемый особняк с подземным бассейном и кинотеатром на одной из самых дорогих улиц страны Бишопс-авеню, дом в престижном районе Хайгейт и огромная квартира в Челси были арестованы по запросу британских правоохранительных органов весной 2019 года. Тогда власти сообщали, что недвижимость связана с политически заметной фигурой, но не называли ни адресов, ни имен.
Би-би-си узнала, что это за дома и кто в них живет, из открытых источников в результате совместного расследования с организациями Finance Uncovered и "Трансперенси Интернешнл". Ими оказались спикер сената Казахстана и дочь Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева, и ее старший сын Нурали Алиев с женой Аидой. Они оспаривают в суде арест своей недвижимости, купленной несколько лет назад более чем за 100 млн долларов. Ее текущая рыночная стоимость может быть намного выше.
В случае, если Назарбаевы не смогут доказать законность своих доходов, правоохранительные органы вновь обратятся в суд. Они будут ходатайствовать о конфискации и продаже имущества на аукционе — все средства будут направлены в британскую казну, сообщает «Газета.Ру».
Ранее Высокий суд Лондона поставил точку в знаковом деле жены госбанкира из Азербайджана, чем снял последнее препятствие для начала масштабной охоты за деньгами и домами понаехавших в Великобританию коррупционеров и преступников. Жена бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, осужденного на родине за хищения, Замира Гаджиева не смогла объяснить суду, откуда она взяла деньги на покупку дома в фешенебельном районе Лондона и поместья с гольф-полем, сообщает ВВС.
Несколько лет назад правоохранительные органы получили новый инструмент для борьбы с легализацией преступных доходов через покупку недвижимости - ордер, обязывающий человека с активами на сумму от 50 000 фунтов доказать, что они куплены на честно заработанные деньги.
