Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело против Чеметова по факту хищения средств из МАСТ-банка в январе 2016 года. Такое решение следователи приняли после того, как к правоохранителям обратились представители Центробанка.
Как отмечает издание, во время признания МАСТ-банка банкротом Центробанк заметил в действиях руководства признаки мошенничества в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями, преднамеренное банкротство и неправомерные действия при банкротстве.
По версии следствия, незадолго до того, как у МАСТ-банка отозвали лицензию, из него были похищены деньги под видом выдачи кредитов юридическим и физическим лицам. Следователи считают, что при помощи таких махинаций было выведено несколько миллиардов рублей. По состоянию на 1 сентября 2016 года общий долг МАСТ-банка перед кредиторами составляет примерно 14 млрд рублей.
В середине сентября Чеметова и Желобаеву вызвали на допрос в ГСУ СКР, затем они были задержаны по обвинению в хищении денег из МАСТ-банка. Басманный райсуд Москвы арестовал фигурантов дела на два месяца по ходатайству следователя.
Как считают в МВД, МАСТ-банк, который был одним из ведущих финансовых структур Крыма, входил в финансовую империю Сергея Магина, обвиняемого в организации преступного сообщества и незаконном обналичивании, а также выводу за границу 169 млрд рублей.
