Установлено, что в период с 2012 по 2015 год злоумышленники совершили незаконные финансовые операции, объем которых составляет более 10 млрд рублей. В результате подозреваемые извлекли доход в размере более 400 млн рублей.
Выдача незаконно обналиченных денежных средств осуществлялась фигурантами, в том числе в здании торгового представительства посольства иностранного государства.
Полицейскими проведены обыски офисных помещений, операционных касс, транспортных средств, а также квартир подозреваемых. Расчетные счета фиктивных организаций, используемые злоумышленниками, арестованы.
