По версии следствия, Шайкин организовал группу, которая с 24 сентября 2013 по 12 августа 2014 года вывела из РФ за рубеж более 1,1 млрд рублей. Для этого агентам валютного контроля (российским кредитным организациям) сообщники предоставляли недостоверную информацию об основаниях денежных переводов, включая внешнеэкономические контракты с нерезидентами, исполнить которые соучастники не намеревались.
В РФ будут судить бизнесменов, которые вывели за рубеж более 1 млрд рублей
Комментарии: 0
Из разговора в очереди. Многоэтажные дома построили. Спрашиваю: «А где очистные сооружения?» - мне ответили: «Какие очистные? Их нет».