В ходе предварительного расследования сотрудниками полиции установлена причастность к этому двух сотрудниц банка – клиентских менеджеров операционного офиса.
Выяснилось, что одна из подозреваемых предоставляла другой сим-карты, оформленные на её родственников. Вторая, используя специальное программное обеспечение, привязывала предоставленные абонентские номера к данным 23 клиентов, которые продолжительное время не использовали свои счета. Затем через мобильное приложение она переводила похищенные средства на подконтрольные другой подозреваемой счета.
Подозреваемые дали признательные показания и сейчас находятся под подпиской о невыезде.