Руководитель управления взаимодействия со СМИ СК РФ Владимир Маркин убежден, что "столь категоричное неприятие идеи вызвано в большей степени непониманием её сути". Более того, он считает, что "Бояться создания финансовой полиции стоит только тем, кому действительно есть чего бояться..."
СКР, по его словам, заинтересован в решении этой проблемы, так как именно он с 2011 года занимается расследованием налоговых преступлений и озабочен "объемами выводимых за рубеж денежных средств".
По данным ФНС России, сейчас в стране больше миллиона брошенных компаний (фирм-"однодневок"), с которых практически невозможно взыскать налоги в связи с тем, что эти фирмы, как правило, зарегистрированы на умершего человека или по поддельным документам.
По официальным данным Центробанка, которые озвучил первый заместитель председателя Правительства РФ Игорь Шувалов, работающие в России фирмы-"однодневки" не доплачивают в бюджет ежегодно до 1 трлн. рублей. В прошлом году чистый отток капитала из России составил 56,8 млрд. долларов США, из которых 35,1 млрд. были выведены в рамках так называемых сомнительных финансовых операций.
"Есть достаточные основания полагать, что эти средства были нажиты преступным путем в результате совершения коррупционных и финансовых преступлений. Подобные денежные средства никогда не проводятся по личным счетам тех, кто совершил преступление. Эти капиталы выводятся за рубеж по фиктивным внешнеэкономическим контрактам с использованием фирм-"однодневок", в связи с чем установить их выгодоприобретателя одними только методами анализа невозможно", пишет Владимир Маркин на официальном сайте КР.
Существующая система выявления этих преступлений далека от совершенства. Она не позволяет сопоставить данные об основном преступлении, в результате которого был получен капитал, с информацией о подозрительных финансовых операциях, направленных на его вывод за рубеж. А органы, наделенные такими полномочиями (МВД России, ФСБ России, ФСКН России), не имеют непосредственно доступа к информационным ресурсам о подозрительных финансовых операциях.
Решить эту проблему смогло бы новое ведомство, создание которого и предлагается Следственным комитетом.
"Сочетание в компетенции одного ведомства функций финансовой разведки, оперативно-розыскной деятельности и контроля за распоряжением государственным имуществом позволит оперативно сопоставлять информацию об источнике происхождения преступного капитала (основном преступлении) с данными о подозрительных финансовых операциях, направленных на его вывод за рубеж, быстро документировать следы этих преступлений, своевременно пресекать движение криминальных денежных средств и направлять следователю качественный материал, имеющий реальную судебную перспективу".
Орган финансовой разведки практически во всех странах обладает одновременно функцией проведения специальных операций (аналог отечественной оперативно-розыскной деятельности).
Новый государственный орган (финансовая полиция) не должен обладать чрезвычайными полномочиями, считают в СКР. "Их объем будет таким же, как и у других ведомств, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Не предлагается наделять сотрудников финансовой полиции и какой-либо неприкосновенностью или иными привилегиями. Повышение возможностей нового госоргана по противодействию легализации преступных доходов будет достигаться исключительно за счет расширения его информационно-аналитического обеспечения.
Поэтому бояться создания финансовой полиции стоит только тем, кому действительно есть чего бояться и что терять. Когда речь идет о таких цифрах, то от противников идеи можно ждать не только сравнений с опричниной. Так, дело и до коллективизации с продразверсткой дойдет", убежден В.Маркин.
