По версии следствия, ООО «Теплосервис» с 2009 года вело строительство жилого комплекса «Северянка», состоящего из шести блокированных блоков (жилых домов) на 7-м километре Покровского тракта, в том числе на не отведённом для строительства земельном участке. Для строительства привлекались денежные средства граждан путем заключения договоров инвестиционной деятельности и договоров долевого участия в строительстве жилых домов.
Функции реализации квартир в данном комплексе были возложены директором общества по устной договоренности за материальное вознаграждение на обвиняемого. Согласно заранее распределённым ролям обвиняемый изготавливал договоры, в соответствии с которыми граждане передавали денежные средства для осуществления строительства жилого дома, а ООО «Теплосервис» обязался передать им в собственность жилые помещения.
При этом оба мужчины заведомо знали, что квартиры гражданам не будут переданы, поскольку уже были реализованы другим гражданам, и заключали договоры, не имея возможностей и намерений исполнять принятые на себя обязательства.
Помимо этого, при заключении договоров инвестиционной деятельности с гражданами был скрыт факт отсутствия соответствующей разрешительной документации на один из земельных участков, на котором также в отсутствие разрешения велось строительство блока «Д». Впоследствии, в 2015 году, блок «Д» был снесён как самовольная постройка.
От преступных действий обвиняемого пострадали 34 гражданина, которым причинен материальный ущерб на сумму свыше 39 млн рублей.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело в отношении директора ООО «Теплосервис» выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.
