По ее словам, следствие установило, что граждане России и Молдавии создали международное преступное сообщество для проведения незаконных валютных операций в крупных масштабах. Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон.
В течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов - «BC Moldindconbank S.A.» и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты.
Полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в «BC Moldindconbank S.A.» по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов). В общей сложности за пределы Российской Федерации было выведено более 37 млрд рублей. В рамках расследования этих дел уже задержан и заключен под стражу житель Московского региона акционер первого коммерческого банка Молдавии Victoriabank Александр Коркин.
Еще одним фигурантом дела является Александр Григорьев, считающийся совладельцем нескольких банков: Русский земельный банк, «Транспортный», «Западный». Сейчас Григорьева судят за махинации в Ростове-на-Дону.
В конце 2017 года Плахотнюк, являющийся лидером контролирующей парламент Молдавии Демократической партии страны, был заочно арестован Басманным судом Москвы по делу о покушении на убийство. В апреле 2017 года бизнесмен Вячеслав Платон был осужден в Молдавии на 18 лет лишения свободы за хищение и отмывание денег, передает ТАСС.
Плахотнюк часто критикует Кремль и призывает США и ЕС помочь ему противостоять натиску России. Господин Плахотнюк, не занимая никаких государственных постов, является реальным руководителем Молдавии. На него замкнуты все госструктуры, включая прокуратуру, суды, МВД, Национальный центр по борьбе с коррупцией, сообщает «Коммерсантъ».
Справка:
Плахотнюк Владимир Георгиевич родился 1 января 1966 в Молдавской ССР в селе Питушка Каларашского района.
В 1991 году получил первое высшее образование в Техническом университете Молдовы, на факультете «Технология пищевой промышленности», по специальности инженера. В 2002 году по программе того же университета получил образовательную степень магистра делового управления. В 2006 году получил второе высшее образование в Государственном университете Молдовы, на факультете права по специальности юриста.
В 1991-1993 годах работал в Центре по предотвращению и реабилитации несовершеннолетних жертв насилия «Минор», а также работал в должности экономиста в компании с иностранным капиталом Euro Est Hundel Ltd Moldova, а позже в компании Voyage Ltd Moldova.
В 1995 году основал молдавско-американскую финансовую группу Angels, которую возглавлял до 2001-го года.
С 2001 года назначен на должность коммерческого директора одной из крупнейших компаний по импорту и продаже нефтяных продуктов АО Petrom Moldova. Позже стал генеральным директором данной компании и проработал на этом посту до 2010 года.
В 2005 году избран на должность вице-председателя совета общества первого акционерного коммерческого банка Victoriabank — одного из самых крупных банков страны, а в 2006 году- председателем совета общества.
В 2010 году решил посвятить себя политической деятельности. 19 ноября 2010 года вошел в партийный список Демократической Партии Молдовы под вторым номером.
30 декабря 2010 избран на должность вице-председателя Демократической партии Молдовы, а также стал членом парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.
19 мая 2011 года назначен вице-председателем Национального совета по реформе правоохранительных органов, созданного на основании указа президента Мариана Лупу. Был делегатом на Межпарламентской ассамблее стран-членов СНГ, парламентской ассамблее Совета Европы, парламентской группе дружбы со Швейцарией, парламентской группе дружбы с Грецией и в группе дружбы с Венгрией.
В 2011 году избран в парламент республики.
В январе 2016 года выдвинут на должность премьер-министра Молдавии при поддержке Демократической партии Молдовы, но эта кандидатура была отвергнута тогдашним президентом РМ Николаем Тимофти из-за подозрений в несоответствии необходимым критериям неподкупности.
23 декабря 2016 года на восьмом съезде Демократической партии избран председателем партии.
Является главой благотворительного фонда "Эдельвейс", поддерживающего различные социальные и культурные проекты в Республике Молдова.
7 апреля 2017 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о предотвращении заказного убийства Владимира Плахотнюка в результате совместной международной операции правоохранителей Украины и Молдовы.
30 ноября 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил в международный розыск Плахотнюка. В России Плахотнюка обвинили по ч.1 ст.30, пп.«ж», «з», «л» ч.2 ст.105 УК РФ (приготовление к убийству, совершенному группой лиц из корыстных побуждений по мотивам политической, идеологической ненависти).
Награжден орденом «Трудовая Слава» «за вклад в реконструкцию монастырского комплекса Курки и достоинство сохранения и пропаганды исторического и культурного наследия», орденом Республики «за решающий вклад в достижение главной внешнеполитической цели Республики Молдова — политического объединения и экономической интеграции с Европейским союзом».
