По данным следствия, 8 февраля 2017 года таможенный представитель ООО «Инвест-Маркет» на Александровском таможенном посту Брянской таможни подал недостоверную декларацию на обувь и заготовки для обуви, поступившие в адрес ООО «Модшуз». Таким образом, таможенные платежи были занижены, в связи с чем товары изъяты.
Чтобы избежать конфискации товаров, а также административного штрафа и уголовного дела за неуплату таможенных платежей, владелец «Модшуз» через трех посредников в разное время передал начальнику отдела организации дознания ФТС России взятку в 140 тысяч долларов.
В отношении начальника отдела дознания ФТС возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), в отношении его заместителя и двух жителей Москвы — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и руководителя коммерческой организации — по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
