Основная часть обысков ведется в Московском и Петроградском районах города, где сконцентрировано наибольшее количество предполагаемых фигурантов. Стало известно, что следствие интересуется финансово-хозяйственной деятельностью более 100 петербургских компаний.
Оперативно-следственные мероприятия происходят в рамках возбужденного около двух недель назад уголовного дела, связанным с незаконной банковской деятельностью, совершенной организованной группой. Материалы дела собраны девятым «банковским» отделом УЭБ и ПК ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.