По данным следствия, с 2013 по 2017 год с помощью фирм-однодневок и счетов, открытых в «Гефесте», они обналичили около 2 миллиардов рублей на территории Санкт-Петербурга и Уфы. За свои операции «черные банкиры» брали комиссию в размере около 6,5 процента, получив в итоге доход на сумму более 127 миллионов рублей.
Все участники преступной группы признали вину в совершенном преступлении. В рамках расследования уголовного дела следователями проведено свыше 60 допросов, более 80 обысков и выемок на территории Петербурга, Ленинградской области и Башкирии, были наложены аресты на расчетные счета 22 юридических лиц, через которые осуществлялся транзит денежных средств, перечисляет СледКом. Двое участников группы получили по три года условно и были приговорены в штрафам в 300 и 200 тысяч рублей. Для остальных «обнальщиков», включая Галичину, какое-либо материальное наказание отсутствует, отмечает 78.ru.
