Начальник 17-го отдела ("Запад") РУСБ ГУСБ МВД России Юрий Тимченко был арестован в декабре 2016 года. Вместе с Тимченко были арестованы двое предполагаемых посредников — коммерсанты Константин Марченков и Сергей Зиновенко. Зиновенко впоследствии был освобождён под залог в размере 2 млн рублей. Марченков в мае был приговорен к 5 годам условно.
Из материалов уголовного дела следует, что Тимченко, зная о наличии в производстве ГСУ СК России по Санкт-Петербургу уголовного дела о неуплате налогов ООО "Деловые линии" в сумме более 1,89 млрд рублей, а также о наложении ареста на денежные средства компании в сумме не менее 1,5 млрд рублей, с ноября по декабрь 2016 года неоднократно требовал от представителя "Деловых линий" передать ему через Марченкова и Зиновенко не менее 100 млн рублей за способствование снятию ареста с расчетных счетов и прекращению уголовного дела.