Группа действовала на протяжении двух лет на территории Москвы и Петербурга. В ее деятельность вовлечены сотрудники налоговых органов, в том числе инспекции ФНС России №2 по г.Москве.
Злоумышленники создали несколько юридических лиц с номинальными генеральными директорами и участниками, между которыми совершались фиктивные сделки купли-продажи – товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. Затем в налоговые органы от имени фирм-«однодневок» направлялись документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС.
В частности, установлено, что от одной из таких фирм – ООО «Флагман» - поступило заявление по месту налогового учета в Петербурге о возмещении НДС на сумму около 50 миллионов рублей. Остаток нереализованного товара, расположенного на складе в Москве, подтвержден актами выездных проверок, составленными ИФНС России №2 по г.Москве. Денежные средства обналичены участниками группы и выведены за рубеж под фиктивные сделки.
