Росфинмониторинг имеет уникальную базу по всем банковским переводам граждан выше 600 тысяч рублей и нацелен на борьбу с отмыванием незаконных доходов и другими нарушениями. В частности, служба координирует работу правительственных ведомств по борьбе с легализацией, собирает информацию о контролируемых финансовых сделках, проводит проверки, может приостанавливать операции.
Если сотрудники службы приходят к выводу, что совершено преступление, материалы передаются правоохранительным органам.
Только в 2011 г. Росфинмониторинг провел 788 проверок, общая сумма наложенных штрафов — 42,7 млн рублей. Объем чистого оттока капитала за рубеж "с признаками отмывания"» за этот год Росфинмониторинг оценил в 1 трлн рублей.
По мнению экспертов, переподчинение Росфинмониторинга президенту означает усиление службы.
