ИА SakhaNews. Следственный комитет на Камчатке возбудил уголовное дело в отношении организованной группы, подозреваемой в легализации более 712 млн рублей, полученных преступным путем, сообщает следственное управление СК России по региону.
По версии следствия, с 2019 по 2025 год четверо участников группы похитили обманом больше миллиарда рублей, направляя деньги на счета подконтрольных им фирм-однодневок и индивидуальных предпринимателей. Чтобы скрыть происхождение средств, они провели свыше тысячи финансовых операций на 443 млн рублей и заключили 3 сделки еще на 269 млн, для этого один из фигурантов использовал свое служебное положение.
"Злоумышленники легализовали таким образом более 712 млн рублей", - сообщили в краевом управлении СК ТАСС.
Дело расследуется по пп. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.